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4835 y 4928 - establece nueva normativa a seguir por las Entidades Financieras del país, para la identificación de clientes denominados PEPs - Personas Expuestas Políticamente y de la identificación del depositante no titular de cuenta, en el marco de los procedimientos dispuestos en materia.
Asimismo la Comunicación A 4928 del bcra, establece que las Entidades Financieras deberán identificar al depositante cuando éste no sea el cliente titular de la cuenta, para los casos de depósitos en efectivo.
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